Geldwäsche-Überwachung in paraguayischen Genossenschaften- Artikel vom 10.09.07 -
Paraguay - Allgemein
Die paraguayische Nationale Genossenschaftszentrale (CENCOPAN) hat dem paraguayischen Genossenschaftsinstitut (INCOOP) am 21. August eine Vorschrift übergeben mit der Maβgabe, dass das INCOOP nach Prüfung diese Vorschrift an alle Genossenschaften in Paraguay weitergebe. Das Dokument enthält verschärfte Bestimmungen, um Fälle von Geldwäsche bei Genossenschaftsmitgliedern aufzudecken. /Artikel lesen